南亚网视加德满都3月19日讯 据新兴尼泊尔报道，3月17日 23:00 时左右，尼泊尔警方在加德满都托卡地区查获了价值 2.519 亿尼泊尔卢比的外币现金，关于这批资金的来源及其如何被收集，外界提出了诸多疑问。

初步调查显示，这笔资金可能用于购买黄金，但调查人员尚未确定如此大额的资金是如何汇集而来的。

在此次案件中，警方唯一逮捕的嫌疑人是库桑·拉玛。3 月 18 日加德满都谷地犯罪调查办公室在新闻发布会上公开了此案。

警方透露，库桑是新都帕尔乔克地区博特科西乡居民，此前，曾因走私7公斤黄金被捕，2021 年 12 月从纳库监狱获释。在该走私案件中，共有四人被捕，库桑当时被确定为非法黄金的运送者，但该批黄金的真正所有者至今仍未被查明。

资金来源调查：印度非法黄金交易商涉案？

调查人员正在核实这笔巨额外币（欧元、美元和人民币）究竟是在尼泊尔境内收集的，还是来自印度。警方通过信息分析，倾向于认为这笔资金用于购买黄金，但仍在深入调查更多细节。

办案人员怀疑，这笔钱可能来自印度的非法黄金交易商。

一名调查人员表示：“我们正在调查这笔巨款是从印度带入，还是由非法黄金交易换取。”

加德满都谷地犯罪调查办公室主任、高级警司拉梅什·巴斯内特在新闻发布会上表示：“调查仍在进行中，还有很多关键细节需要确认。”

隐匿资金的手法：改装货柜车，藏匿现金

警方表示，2.519 亿卢比的外币被藏在一辆货柜车的隐藏夹层内。该车辆在斯瓦扬布地区的一家车库内停放了近 20 天，期间进行了改装和重新喷漆，以掩盖资金的藏匿痕迹。

在最初的讯问中，库桑声称，他取车后，准备前往热苏瓦运送服装，称自己是受商人委托。警方调查发现，这辆货车登记在他的母亲名下，但他声称该车是由他的兄弟购买的。

一名警方官员表示：“我们正在调查库桑的背景、财务状况及其人际网络。”

警方进一步发现，这辆货柜车在前往吉隆途中车厢是空的，但驾驶室右侧的隐藏夹层内藏有大量现金。

巴斯内特表示，此次行动是根据线报成功破获的。警方在新闻发布会上透露，在现场拦截并检查多辆货车时，库桑表现出明显的紧张。警方进一步盘问时，他拒绝透露车内物品，随后警方将其拘留并展开调查，最终在车内发现了巨额外币。

警方已确认，这批现金主要以美元和欧元为主，按当日汇率计算，总价值达 2.519 亿尼泊尔卢比。

警方表示，库桑将被移交尼泊尔税务调查局，并接受进一步法律审查。

根据尼泊尔警方的声明，他涉嫌违反《外汇法》，并将面临相关法律指控。（完）